শাহরিয়ার আলম ও দিলীপ কুমারের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব

পাশাপাশি সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া ডায়মন্ড ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার আগরওয়াল ও তার পরিবারের সদস্যদেরও ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে।

তবে তাদের ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়নি।

এ বিষয়ে সোমবার বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, আলোচ্য ব্যক্তিদের নামে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোতে কোনো ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে ওইসব হিসাবের তথ্য আগামী ৭ দিনের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে হবে। তাদের হিসাবের কেওয়াইসি ফরমও পাঠাতে বলা হয়েছে।

দিলীপ কুমার আগরওয়াল ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের কর্ণধার। তিনি দেশে ডায়মন্ড ব্যবসার আড়ালে হুন্ডি ব্যবসা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগে সম্প্রতি তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সন্দেহজনক লেনদেন ও দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের জন্য তাদের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করা হয়েছে।

এফএইচ